Kétszázmillió forint értékben alakítottak át SZÉP-kártyás összeget készpénzre.
Egy különös csoport az SZÉP-kártyás elfogadóhelyek álcája mögé rejtőzve folytatta illegális pénzváltási tevékenységét. A "vállalkozás" tevékenysége során több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre, mindezt jogsértő módon.
A NAV ellenőrei a digitális térben, különösen a közösségi média platformjain is figyelik a potenciális adóelkerülési praktikákat. Egy ilyen előzetes vizsgálat során bukkantak rá egy több mint hatezer fős privát csoport tevékenységére, ahol 20%-os jutalékért cserébe kínálták a SZÉP-kártyás összegek készpénzes átváltását.
A NAV legfrissebb tájékoztatása alapján a heves vármegyei revizorok beléptek egy gyanús online csoportba, és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögött rejtőzködő hirdetővel. Az ellenőrök a megszokott ajánlatban részesültek: a csoport alapítói 20%-os jutalék levonása után ígérték a SZÉP-kártyájukon lévő összeg készpénzre váltását. A kapcsolatfelvételt követően a felek megegyeztek egy ötvenezer forintos váltásról, és személyes találkozót szerveztek. Az egyeztetés során kiderült, hogy a SZÉP-kártyás tranzakció kedvezményezettje egy konkrét szálláshely lesz, így a revizoroknak sikerült azonosítaniuk a pénzváltó kamuprofil mögött rejtőzködő valós szereplőket.
A találkozó sikeresen lezajlott, és az ellenőrök a vizsgálat során felfedték, hogy a csoport működése több személy közös erőfeszítése révén valósult meg. A pénzváltásból származó bevételek pedig közösen kerültek elosztásra. Az online számlaadatok elemzése alapján az adózók közel kétezer olyan számlát bocsátottak ki, melyekre feltüntetett szolgáltatások valójában soha nem teljesültek, aminek következtében összesen körülbelül 44 millió forint jutalékot generáltak. A Facebook-csoport tagjai a vizsgált időszak alatt összesen 202 millió forint értékű SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.
Jelenleg folyamatban van az adóhatósági vizsgálat, amely az illegális pénzváltók tevékenységét célozza meg. Az érintetteknek nemcsak a mulasztási bírságot kell rendezniük, hanem az eltitkolt jövedelmeik után esedékes adót is meg kell fizetniük. Emellett a súlyos és szándékos adóelkerülés következményeként adóbírságra is számíthatnak.
