Egy szövevényes bűnügy újabb meglepő fordulata: a fagyasztóból került elő 168 ezer euró.
Nem csupán a valuta fagyott meg, hanem valószínűleg az elkövető arca is, amikor a pénzügyi nyomozók megérkeztek a helyszínre. A "tisztességes üzletember" éppen az ajtónyitás előtt dugta el a bűnös úton szerzett 168 000 euró készpénzt a hűtőszekrényének fagyasztójába. Azonban a tapasztalt nyomozók nem hagyták, hogy a pénz rejtve maradjon a hatóságok elől.
A Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keretein belül lepleztek le egy szegedi székhelyű vállalkozás működését, amely mögött egy bonyolult és nehezen átlátható csalási rendszer húzódott. A Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi értesítése nyomán a nyomozók sikeresen feltárták a csalás részleteit.
Tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosítottak
A vállalat szokatlanul magas értékben vásárolt mobiltelefonokat különböző hazai partnerektől, amelyeket jellemzően szerb magánszemélyeknek értékesítettek, külföldi utasok áfás eljárásán keresztül. A telefonok beszerzésének dokumentálására a szegedi székhelyű cég a közvetítő cégek nevében kiállított számlákat használt a könyvelésében. A nyomozás során kiderült, hogy a vállalatokhoz további álcázott cégek tartoztak, amelyek a belföldi értékesítést megkerülve juttatták el a készülékeket a szegedi céghez. A feltárt bűnszervezet kapcsán a hatóság tíz szervezett elkövetői csoportot azonosított, akik a csalárd számlázási láncokat üzemeltették.
A pénzügyi nyomozók különös felfedezést tettek: kábítószert is előkerítettek.
A bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni kár körülbelül 10 milliárd forintra rúg, amelyből körülbelül 2,5 milliárd forint értékben hajtottak végre zár alá vételt és lefoglalást, beleértve gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt. A vagyonbiztosítási intézkedések mellett az összehangolt akció eredményeként a NAV szakemberei megakadályozták körülbelül 270 millió forint értékű, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását. A nyomozók egy helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot is felfedeztek, amelyről az illetékes rendőrkapitányságot azonnal értesítették.
A bíróság tizenhat személyt vett őrizetbe.
Az országos kiterjedésű akcióban összesen 239 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették. A pénzügyőrök 50 helyszínről gyanúsítottat állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság 16 ember letartóztatását rendelte el.
